芯海科技2025年年度股东会决议公告

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2026-022
债券代码：118015 债券简称：芯海转债
芯海科技（深圳）股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2026 年 5 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：深圳市南山区粤海街道科苑南路 3156 号深圳湾创新
科技中心 T1 栋 3 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 83
普通股股东人数 83
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 66,337,605
普通股股东所持有表决权数量 66,337,605
特别表决权股东所持有表决权数量（每份特别表决权股份
的表决权数量为：0）
0

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
比例（%）
46.7815
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
46.7815
特别表决权股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%）
0
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长卢国建先生主持，会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《芯海科技（深圳）股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、 公司在任董事9人，列席9人；
2、 董事会秘书张娟苓出席了本次会议；财务总监谭兰兰、副总经理万巍、副总
经理杨丽宁、副总经理王君宇和浙江天册（深圳）律师事务所执业律师刘雪莹、
刘珂豪列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,223,741 99.8283 100,714 0.1518 13,150 0.0199
2、 议案名称：《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,220,541 99.8235 100,714 0.1518 16,350 0.0247
3、 议案名称：《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,099,336 99.6408 222,629 0.3355 15,640 0.0237
4、 议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）
普通股 65,692,027 99.0268 629,938 0.9495 15,640 0.0237
5、 议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）
普通股 5,930,759 96.4342 203,653 3.3114 15,640 0.2544
6、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信暨控股股东、实际

控制人提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）
普通股 65,663,283 98.9834 658,682 0.9929 15,640 0.0237
7、 议案名称：《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）
普通股 65,669,873 98.9934 608,492 0.9172 59,240 0.0894
8、 议案名称：《关于<芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制性股票激励 计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）
普通股 5,023,728 82.0471 996,906 16.2814 102,343 1.6715
9、 议案名称：《关于<芯海科技（深圳）股份有限公司 2026 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例

（%） （%） （%）
普通股 5,493,116 89.7132 527,518 8.6154 102,343 1.6715
10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司股权激励计划相关事
宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）
普通股 5,023,728 82.0471 1,083,609 17.6974 15,640 0.2554
11、 议案名称：《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,260,240 99.8833 61,725 0.0930 15,640 0.0237
12、 议案名称：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）
普通股 66,244,686 99.8599 77,279 0.1164 15,640 0.0237
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案
序号 议案名称
同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例
（%） 票数 比例
（%）

3 《关于 2025 年度拟不进行
利润分配的议案》
5,91
1,78
3
96.12
57
222,
629
3.619
9
15,6
40
0.2544
5 《关于确认董事 2025 年度
薪酬及 2026 年度薪酬方
案的议案》
5,93
0,75
9
96.43
42
203,
653
3.311
4
15,6
40
0.2544
7 《关于提请公司股东会授
权 董 事会 以 简 易 程序 向
特 定 对象 发 行 股 票的 议
案》
5,48
2,32
0
89.14
26
608,
492
9.894
0
59,2
40
0.9634
8 《关于<芯海科技（深圳） 股份有限公司 2026 年限 制 性 股票 激 励 计 划（ 草 案）>及其摘要的议案》
5,02
3,72
8
82.04
71
996,
906
16.28
14
102,
343
1.6715
9 《关于<芯海科技（深圳） 股份有限公司 2026 年限 制 性 股票 激 励 计 划实 施 考核管理办法>的议案》
5,49
3,11
6
89.71
32
527,
518
8.615
4
102,
343
1.6715
10 《关于提请股东会授权董
事 会 办理 公 司 股 权激 励
计划相关事宜的议案》
5,02
3,72
8
82.04
71
1,08
3,60
9
17.69
74
15,6
40
0.2554
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 议案 3、5、7、8、9、10 对中小投资者进行了单独计票。
2、 议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 属于特别决议议案，其他议案均
为普通决议议案。议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11 已获出席本次
股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案已获
出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的过半数通过。
3、 本次会议审议的议案 5、议案 8、议案 9、议案 10 存在关联事项，关联股东卢国
建、宿迁芯联智合企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决的股
份数量为 60,187,553 股；关联股东李晓滨作为 2026 年限制性股票激励对象需对
议案 8、议案 9、议案 10 回避表决，因其未回避表决，就议案 8、9、10 上述表
决结果公司已剔除其表决票数 27,075 股。
三、 律师见证情况

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（来源：巨潮资讯-最新公告，2026-05-07）