瑞泰科技：2025年年度股东会决议公告

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-018
瑞泰科技股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议通知情况
《瑞泰科技股份有限公司关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》（公告编
号 ： 2026-014 ） 已 于 2026 年 4 月 10 日 在 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上公告。
2、会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票表决相结合的方式。
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日
9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开
始投票的时间为 2026 年 5 月 7 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议地点：北京朝阳区五里桥一街 1 号院 27 号楼公司第二会议室
5、会议召集人：公司董事会。
6、会议主持人：董事长陈荣建先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》
等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
8、股东出席的总体情况：

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参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计 54 人，代表股份 94,041,965
股，占公司有表决权股份总数的 40.0337%。其中，现场出席股东会的股东及股
东授权委托代表共计 2 人，代表股份 93,202,465 股，占公司有表决权股份总数的
39.6763%；通过网络投票的股东 52 人，代表股份 839,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3574%。
9、中小股东出席的总体情况：
参加本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共计 53 人，代表股份
1,344,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.5724%。其中，现场出席股东会的中
小股东及股东授权委托代表共计 1 人，代表股份 505,000 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2150%；通过网络投票的中小股东 52 人，代表股份 839,500 股，占公
司有表决权股份总数的 0.3574%。
10、公司董事、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了
会议，北京观韬律师事务所律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如
下：
1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9547%；反对 42,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%；
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0003%。
中小股东表决情况为：同意 1,301,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.8315%；反对 42,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.1462%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
2、审议通过《2025 年度财务决算及 2026 年度预算报告》。
表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

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99.9547%；反对 42,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%；
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0003%。
中小股东表决情况为：同意 1,301,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.8315%；反对 42,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.1462%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
3、审议通过《2025 年度利润分配预案》。
表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9547%；反对 42,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0452%；
弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0001%。
同意 1,301,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.8315%；反对 42,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.1610%；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0074%。
4、审议通过《2025 年年度报告及摘要》。
表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9547%；反对 42,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0450%；
弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0003%。
中小股东表决情况为：同意 1,301,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.8315%；反对 42,300 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.1462%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0223%。
5、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
表决结果：同意 93,999,365 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-018
99.9547%；反对 42,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0453%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0000%。
中小股东表决情况为：同意 1,301,900 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 96.8315%；反对 42,600 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 3.1685%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
6、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》。
6.01 独立董事郑志刚
表决结果：同意票 93,205,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,915 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.7772%。
表决结果为当选。
6.02 独立董事陆毅
表决结果：同意票 93,205,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,913 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.7771%。
表决结果为当选。
6.03 独立董事刘建华
表决结果：同意票 93,205,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,915 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.7772%。
表决结果为当选。
7、审议通过《关于公司董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》。
7.01 非独立董事陈荣建

证券代码：002066 证券简称：瑞泰科技 公告编号：2026-018
表决结果：同意票 93,205,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,918 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.7775%。
表决结果为当选。
7.02 非独立董事孙祥云
表决结果：同意票 93,205,378 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,913 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.7771%。
表决结果为当选。
7.03 非独立董事杨娟
表决结果：同意票 93,205,377 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,912 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.7770%。
表决结果为当选。
7.04 非独立董事邱岩
表决结果：同意票 93,205,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.1104%。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 507,918 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 37.77

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（来源：深圳证券交易所-上市公司公告，2026-05-08）