恒逸石化：恒逸石化2025年年度股东会决议公告

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证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2026-080
恒逸石化股份有限公司
2025 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东会未出现新增、变更、否决议案的情形。
2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5 月 7 日采用现场与网络
投票相结合的方式召开了 2025 年年度股东会（以下简称“本次股东会”），审议并通
过了相关议案，现将有关事项公告如下：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）下午 14:30。
2．网络投票时间：2026 年 5 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15—9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 7 日 9:15－2026
年 5 月 7 日 15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路 260 号恒逸·南岸明珠公司会
议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长邱奕博先生。
（六）本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有

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效。
（七）股东出席会议情况
出 席 本 次 股 东 会 的 股 东 及 股 东 授 权 代 表 共 350 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
2,344,203,318 股，占公司有表决权股份总数的 68.11%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）0 人。通过网络投票的股东（代理人）350
人，代表有表决权股份 2,344,203,318 股，占公司有表决权股份总数的 68.11%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于 5%的股东
（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共 347 人，代表有表决权股份 389,681,498
股，占公司有表决权股份总数的 11.32%。
（八）公司董事、高级管理人员、见证律师等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司 2025 年年度股东会以现场投票与网络投票相结合的表决
方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨 2025 年度董事会审议通过。具
体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十
二次会议暨 2025 年度董事会决议及相关公告。
具体表决结果如下：
同意 2,344,073,918 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9945%；
反对 121,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 7,800 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0003%。
表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的
1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 389,552,098 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9668%；
反对 121,600 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0312%；

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弃权 7,800 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0020%。
（二）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期现金分红事项的
议案》
此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨 2025 年度董事会审议通过。具
体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十
二次会议暨 2025 年度董事会决议及相关公告。
具体表决结果如下：
同意 2,344,069,018 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9943%；
反对 125,700 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0054%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.0004%。
表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的
1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 389,547,198 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9655%；
反对 125,700 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0323%；
弃权 8,600 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席股东会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0022%。
（三）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2026 年-2028 年）的议案》
此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨 2025 年度董事会审议通过。具
体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十
二次会议暨 2025 年度董事会决议及相关公告。
具体表决结果如下：
同意 2,344,072,618 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9944%；

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反对 121,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.0004%。
表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的
1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 389,550,798 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9665%；
反对 121,600 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0312%；
弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席股东会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0023%。
（四）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨 2025 年度董事会审议通过。具
体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十
二次会议暨 2025 年度董事会决议及相关公告。
具体表决结果如下：
同意 2,344,072,618 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9944%；
反对 121,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.0004%。
表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的
1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 389,550,798 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9665%；
反对 121,600 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0312%；

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弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席股东会中小投资者所
持有效表决权股份总数的 0.0023%。
（五）审议通过《2025 年度财务决算报告》
此议案经公司第十二届董事会第三十二次会议暨 2025 年度董事会审议通过。具
体内容详见 2026 年 4 月 15 日刊登在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中
国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十二届董事会第三十
二次会议暨 2025 年度董事会决议及相关公告。
具体表决结果如下：
同意 2,344,072,618 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 99.9944%；
反对 121,600 股，占出席股东会有效表决权股份总数的 0.0052%；
弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席股东会有效表决权股
份总数的 0.0004%。
表决结果：该议案为股东会普通表决议案，已经出席股东会的股东所持表决权的
1/2 以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的
表决情况为：
同意 389,550,798 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的
99.9665%；
反对 121,600 股，占出席股东会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0312%；
弃权 9,100 股（其中，因未投票默认弃权 100

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（来源：深圳证券交易所-上市公司公告，2026-05-08）