恒基达鑫：2026-023-2025年年度股东会决议公告

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证券代码：002492 证券简称：恒基达鑫 公告编号：2026-023
珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形；
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 7 日 14:00。
（2）网络投票时间：2026年5月7日—2026年5月7日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2026年5月7日上午9:15-9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月7日9:15
至2026年5月7日15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：珠海市香洲区石花西路 167 号西九大厦十
八楼会议室。
3.会议召集人：公司董事会；

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4.会议召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的
方式；
5.会议主持人：公司董事长王青运女士；
6.本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、公司
章程和相关法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 171,768,536 股，
占上市公司总股份的 42.5757％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 105,764,842 股，占
上市公司总股份的 26.2156％。
通过网络投票的股东 80 人，其中 1 名股东已现场出席本次会议，
其所持公司股份登记于融资融券信用账户内。本次参与网络投票的股
东合计代表公司股份 66,003,694 股，占上市公司总股份的 16.3601％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 83 人，代表股份 6,084,236 股，
占上市公司总股份的 1.5081％。
其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 80,542 股，占
上市公司总股份的 0.0200％。
通过网络投票的中小股东 79 人，代表股份 6,003,694 股，占上
市公司总股份的 1.4881％。
2.公司董事及高级管理人员出席了本次会议，北京大成（珠海）

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律师事务所委派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经股东会审议，以现场表决和网络投票相结合的方式通过了如下
议案：
1.审议通过了《2025 年度董事会工作报告》
总表决结果：同意 171,556,336 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8765％；反对 212,100 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 0.1235％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,872,036 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 96.5123％；反对 212,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 3.4861％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0016％。
公司全体独立董事向本次股东会作 2025 年度工作述职，该事项不
需审议。
2.审议通过了《2025 年度利润分配的方案》
总表决结果：同意 171,545,436 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 99.8701％；反对 223,000 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.1298％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0001％。
其中：中小股东表决情况：

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同意 5,861,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.3331％；反对 223,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.6652％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0016％。
3.审议通过了《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决结果： 同意 171,514,436 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8521％；反对 249,000 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1450％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,830,136 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 95.8236％；反对 249,000 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 4.0925％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0838％。
4.审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬及考核管理
制度〉的议案》
总表决结果： 同意 171,546,236 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8706％；反对 217,200 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1264％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030％。

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其中：中小股东表决情况：
同意 5,861,936 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 96.3463％；反对 217,200 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.5699％；弃权 5,100 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.0838％。
5.审议通过了《2026 年度董事薪酬方案》
关联股东珠海实友化工有限公司持有公司股份 165,684,300 股，
已 对 本 议 案 回 避 表 决 。 本 议 案 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 为
6,084,236 股。
总表决结果：同意 5,754,236 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 94.5761％；反对 240,800 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 3.9578％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.4661％。
其中：中小股东表决情况：
同意 5,754,236 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 94.5761％；反对 240,800 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 3.9578％；弃权 89,200 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
1.4661％。
已就 2026 年度高级管理人员薪酬方案向本次股东会作出说明。
6.通过了《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
（本议案以累积投票方式表决）

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6.01 选举王青运女士为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,272 股，占出席会议有表决权股份的
99.1190％；
王青运女士当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.02 选举张辛聿先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,272 股，占出席会议有表决权股份的
99.1190％；
张辛聿先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.03 选举程文浩先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,255,276 股，占出席会议有表决权股份的
99.1190％；
程文浩先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
6.04 选举邹郑平先生为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：同意 170,259,271 股，占出席会议有表决权股份的
99.1213％；
邹郑平先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
7.审议通过了《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议
案》（本议案以累积投票方式表决）
7.01 选举窦欢女士为公司第七届董事会独立董事
总表决结果： 同意 170,258,268 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.1208％。
其中：中小股东表决情况：

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（来源：深圳证券交易所-上市公司公告，2026-05-08）