奥锐特药业股份有限公司2025年年度股东会决议公告

证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2026-025
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 5 月 7 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省天台县八都工业园区隆兴路 1 号公司行政大
楼 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 287,710,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.3202

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，公司董事长彭志恩先生主持。本次会议以现场和
网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》及《奥锐特药业股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席7人，董事王国平先生和职工代表董事李金亮先生因
其他公务未能出席本次会议；
2、董事会秘书李芳芳女士出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数
比例
（%）
票数
比例
（%）
A 股 287,503,900 99.9283 182,500 0.0634 23,600 0.0083
2、 议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 287,519,200 99.9336 182,500 0.0634 8,300 0.0030
3、 议案名称：关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 287,518,400 99.9334 183,300 0.0637 8,300 0.0029
4、 议案名称：关于修订公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 287,403,100 99.8933 279,400 0.0971 27,500 0.0096
5、 关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况的议案

5.01 议案名称：关于公司董事长彭志恩先生 2025 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 120,482,800 99.7455 279,400 0.2313 28,000 0.0232
5.02 议案名称：关于公司副董事长褚义舟先生 2025 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 179,092,500 99.8201 279,400 0.1557 43,300 0.0242
5.03 议案名称：关于公司董事、总经理褚定军先生 2025 年度薪酬执行情况的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）

A 股 284,101,400 99.8919 279,400 0.0982 28,000 0.0099
5.04 议案名称：关于公司董事邱培静女士 2025 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 279,002,800 99.8841 294,700 0.1055 29,000 0.0104
5.05 议案名称：关于公司董事、副总经理王国平先生 2025 年度薪酬执行情况的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 287,402,600 99.8931 279,400 0.0971 28,000 0.0098
5.06 议案名称：关于公司职工代表董事李金亮先生 2025 年度薪酬执行情况的议
案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 287,402,600 99.8931 279,400 0.0971 28,000 0.0098
5.07 议案名称：关于公司独立董事苏为科先生 2025 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 287,402,600 99.8931 279,400 0.0971 28,000 0.0098
5.08 议案名称：关于公司独立董事钟永成先生 2025 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例
（%）
票数 比例
（%）
A 股 287,402,600 99.8931 279,400 0.0971 28,000 0.0098
5.09 议案名称：关于公司独立董事陈应春先生 2025 年度薪酬执行情况的议案
审议结果：通过

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（来源：巨潮资讯-最新公告，2026-05-07）